南方建材：第二届监事会第四次会议决议公告
2003-03-04 06:51   

股票简称：南方建材　　证券代码：000906　 公告编号：2003-05

    　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届监事会第四次会议决议公告

    南方建材股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于2003年3月2日在长沙
市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。会议由监事会召集人李荻辉女士主持。
监事会五名监事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了
以下议案：
    1、《2002年度监事会工作报告》；
    2、《2002年年度报告》及其摘要；
    3、《2002年度财务决算报告》；
    4、《2002年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
    5、《关于修改公司章程的草案》；
    6、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
    7、《关于公司符合配股条件的议案》；
    8、《关于公司2003年度配股的预案》；
    9、《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案》；
    10、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
    11、《关于2003年度配股募集资金投向的议案》；
    经对公司2002年度运作情况的审查，监事会认为：
    1、公司按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，依法开展经营管理活
动。
    2、现有董事和高级管理人员认真履行职责，遵守国家的法律、法规，未发现违反法律、
法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
    3、公司财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，真实反映了公司的财务状况和
经营成果。
    4、公司报告期内收购、资产置换交易价格合理，程序合法，未发现内幕交易情况，没有
损害股东利益。
    5、公司与关联单位之间的关联交易价格公允、合理，未损害股东利益。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年三月四日

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