南方建材：召开2002年度股东大会的通知
2003-03-04 06:57   

    　　　　　　　　　　　　　南方建材股分有限公司
    　　　　　　　　　　　关于召开2002年度股东大会的通知

    董事会决定，于2003年4月4日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    （一）会议时间：2003年4月4日（星期五）上午9时
    （二）会议地点：湖南省长沙市五一中路49号本公司总部会议室
    （三）会议内容：
    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
    4、审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要的议案》；
    5、审议《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
    6、审议《关于修改公司章程的草案》；
    7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
    8、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
    9、审议《关于2003年度配股的预案》；
    10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案》；
    11、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
    12、审议《关于公司2003年度配股募集资金投向的议案》。
    （四）出席会议人员
    1、本公司董事、监事、高级管理人员；
    2、截止2003年3月24日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。
    （五）登记事项
    1、登记手续
    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人
身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2003年4月1日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
    3、登记地址：湖南省长沙市五一中路49号湖南物产集团大楼本公司投资证券部。
    联系电话：0731-4452516
    传　　真：0731-4452516
    邮　　编：410011
    联 系 人：姚水清　 潘洁
    （六）其他事项
    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

     特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年三月四日

    附件一：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　　　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司
2001年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名（签字）：
    委托人持有股数：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：

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