南方建材：第二届董事会第七次会议决议公告
2003-08-19 06:56   

证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2003-15

    　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    南方建材股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年8月15日在长沙市芙蓉中路27号
南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事13人，委托代理4人（李孟辉
董事委托刘平董事长代行表决权，向德伟董事、肖文伟董事委托汪俊董事代行表决权，李华强
独立董事委托张中华独立董事代行表决权），监事会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了公司《2003年
半年度报告》正文及其摘要。

    特此公告　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年八月十六日

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