南方建材：第二届董事会第八次会议决议公告
2003-10-25 06:30   

证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2003-18

    　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方建材股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年10月23日在长沙市芙蓉中路
27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事13人，委托代理3人
（董事汪俊先生、肖文伟先生委托董事龚行健先生代行表决权，独立董事李华强先生委托
独立董事张中华先生代行表决权），因公出国1人（独立董事陈收先生），监事会5名监事
中3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先
生主持，审议并通过以下决议：
    一、公司2003年度第三季度报告；
    二、关于设立公司投资者关系管理办公室的议案。

    特此公告　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年十月二十五日

关闭窗口