股票名称：南方建材　　　证券代码：000906　　　 公告编号：2004-05

    　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届监事会第七次会议决议公告

    南方建材股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于2004年3月27日在长
沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。监事会五名监事出席了会议，符合《
公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人陈月新先生主持。会议审议并一致通过
了以下议案：
    一、2003年度监事会工作报告；
    二、2003年年度报告及其摘要；
    三、2003年度财务决算报告；
    四、2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
    五、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
    监事会对公司2003年度工作进行了严格监督，并就有关情况发表意见如下：
    一、公司按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，依法开展经营管理活
动。
    二、公司董事会成员和高级管理人员认真履行职责,遵守国家的法律、法规，未发现违反
法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
    三、湖南开元有限责任会计师事务所出具的公司2003年度审计报告真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    四、公司与关联单位之间的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年三月三十日